AML Platform: Combate al lavado de dinero con inteligencia y automatización.

Nuestra plataforma PLD/AML ayuda a cumplir normativas y proteger tu reputación con monitoreo continuo, IA y automatización de procesos.

Monitoramento abrangente e em tempo real

Nossa plataforma oferece um monitoramento contínuo e em tempo real de todas as transações e atividades de seus clientes, permitindo a detecção de atividades suspeitas. Com a Guardline, você pode:

Centralice sus operaciones de cumplimiento: gestione todas sus operaciones AML/CFT en un solo panel de control, simplificando el monitoreo y la toma de decisiones.

Automatiza la gestión de casos: Nuestra plataforma automatiza la creación y gestión de casos de actividad sospechosa, optimizando el tiempo de tu equipo y asegurando una respuesta rápida y efectiva.

Análisis de clientes de 360°: obtenga una visión completa de sus clientes, incluido su historial de transacciones, perfil de riesgo y relaciones con otras entidades, para un análisis de riesgos más preciso.

Inteligencia artificial al servicio del compliance.

Guardline utiliza el poder de la inteligencia artificial para mejorar la detección de actividades sospechosas y reducir el número de falsos positivos. Nuestra tecnología "Guardian Eyes" aprende continuamente de los datos de su empresa, identificando patrones complejos y anomalías que serían imposibles de detectar con los métodos tradicionales.

Customer Risk Profiling: cree perfiles de riesgo detallados para cada uno de sus clientes, lo que permite un enfoque basado en el riesgo para el monitoreo y la diligencia debida.

Advanced AI Screening & Onboarding: Integre el análisis de riesgos AML/CFT desde el proceso de incorporación, garantizando así conocer a sus clientes desde el principio.

Continuous Transaction Monitoring: Monitore continuamente as transações de seus clientes, identificando atividades suspeitas em tempo real.

Regulatory Reporting: Genere informes regulatorios de forma automática y sencilla, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones de comunicación con los organismos reguladores.

Funciones esenciales para el cumplimiento

Nuestra plataforma AML/CFT incluye todas las funcionalidades esenciales para garantizar el cumplimiento de su empresa con las regulaciones vigentes:

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